2025年人口販運集團加密貨幣收款激增85% 鏈上數據揭露全球犯罪網絡
Crypto is playing a growing role in human trafficking networks, report shows
作者: Dylan Butts | 時間: Mon, 16 Feb 2026 09:32:26 GMT | 來源: CNBC
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Chainalysis最新報告指出，2025年疑似人口販運集團的加密貨幣收款暴增85%，公共區塊鏈上可追蹤到數億筆交易。
這家美國區塊鏈分析公司表示，大部分活動與東南亞擴張中的犯罪生態系統有關，該地區詐騙園區、非法線上賭博及華語洗錢網絡協同運作。
Chainalysis在報告中指出，人口販運集團的加密貨幣活動主要分為三類：國際特種服務；人力仲介與詐騙園區；兒童性虐待內容（CSAM）供應商。
區塊鏈數據顯示，雖然多數服務集中於東南亞，但客戶付款來源涵蓋北美、南美、歐洲及澳洲，凸顯這些運作的全球影響範圍。
報告同時發現，網路犯罪分子 increasingly依賴Telegram等通訊平台來推廣服務、招募受害者及協調付款。
「這些網絡正從傳統暗網論壇轉移至通訊應用程式及半開放式Telegram生態系統，結合加密貨幣後，讓犯罪網絡能更快速擴張規模、提供『客戶服務』，並更順暢地在全球轉移資金，」Chainalysis情報分析師Tom McLouth向CNBC表示。
然而，Chainalysis補充指出，公共區塊鏈的透明性也為監管機構與執法單位提供「前所未有的可視性」，有助打擊非法資金流動。
McLouth表示：「關鍵在於犯罪網絡的真實財務規模龐大，至少有數百億美元的加密貨幣交易，而實際造成的身體傷害更遠超過任何金額所能衡量。」
區塊鏈活動顯示，許多交易背後存在高度組織化的網絡。
報告指出，雖然部分特種服務與性產業屬合法經營，但人口販運操作可透過獨特的財務行為進行辨識。
McLouth提到，疑似犯罪網絡 increasingly依賴穩定幣及華語洗錢集團快速变现。
這些洗錢網絡主要透過華語Telegram頻道運作，協助網路犯罪分子透過加密貨幣「清洗」非法資金。Chainalysis估計，這類服務在2025年至少轉移161億美元非法資金。
數據顯示，與加密貨幣相關的國際特種服務亦占Chainalysis追蹤的高額轉帳相當比例，近半交易超過1萬美元。
研究人員審查的廣告包含跨境旅遊套裝、多日「陪伴」服務及層級定價結構，頂級套裝價格超過3萬美元。
Chainalysis表示，這些轉帳的規模與一致性，加上錢包集群間重複的付款模式，顯示此為專業化運作，而非單獨個人行為。
與疑似性產業網絡相關的加密貨幣付款，顯示出較小額交易的集中趨勢，多介於1,000至1萬美元之間。Chainalysis指出，此數據仍顯示符合中介層級的活動模式。
另一主要類別為所謂「人力仲介」，招募人員進入東南亞的詐騙園區，這些園區以執行加密貨幣詐騙聞名。
招募費用通常在1,000至1萬美元之間，與Telegram頻道廣告價格一致。報告舉例指出，有貼文徵求赴柬埔寨或緬甸的「客服」或「資料輸入」人員，承諾高額月薪並負擔旅費。
一旦被招募，受害者據稱被迫從事情感詐騙、虛假加密貨幣投資計畫及其他針對境外受害者的線上詐騙。
Chainalysis分析的部分Telegram對話中，招募人員討論跨國運送員工、安排偽造文件及協調支付仲介費用。
該公司同時發現招募頻道與先前與非法賭博平台及洗錢服務相關的錢包存在關聯，顯示人口販運活動與更廣泛犯罪企業有關。
美國司法部去年宣布，從柬埔寨一個大規模詐騙中心沒收價值約150億美元的比特幣，突顯這些園區的規模。
McLouth表示：「自2025年底以來，我們看到針對該生態系統部分領域的執法行動增加，尤其是詐騙園區，但背後的性剝削與販運網絡往往能透過替代性的實體與數位基礎設施持續運作。」
Chainalysis亦追蹤涉及兒童性虐待內容（CSAM）的網絡，其加密貨幣支付結構不同，但同樣反映出日益組織化的「複雜財務與分發策略」。
報告指出，約半數與CSAM相關的加密貨幣交易低於100美元，此價格點反映私人聊天群組與加密文件共享頻道中訂閱制模式的個別付款。
區塊鏈追蹤工具亦觀察到資金從主流加密貨幣轉入如門羅幣等注重隱私的資產，以及無需身份驗證的即時兌換服務。
報告亦記錄CSAM訂閱服務與「殘酷線上極端主義」社區之間的關聯。
報告指出：「這些群體透過複雜的性勒索計畫專門針對並操縱未成年人，並將所得內容透過加密貨幣付款變現， perpetuating cycles of abuse。」
2025年7月，Chainalysis表示其協助英國執法單位識別暗網上規模最大的CSAM網站之一。
該單一運作使用超過5,800個加密貨幣地址，自2022年7月以來創造超過53萬美元收入。
McLouth表示：「總體而言，隨著加密貨幣採用率提高，其用於非法與合法用途的情況都將增加。短期內，我預期與人口販運相關的加密貨幣使用不會消失，事實上，即使執法行動改善，相關活動仍將持續增長。」