英國跨國匯款公司 Wise 因涉嫌洗錢遭比利時檢方調查
Wise under investigation over money laundering control concerns
作者: Daniel Thomas | 時間: Mon, 01 Jun 2026 16:44:16 GMT | 來源: BBC
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英國跨國匯款公司 Wise 正遭檢方調查，疑有罪犯利用其帳戶從事洗錢活動，比利時檢察官已向法國媒體表示。
Wise 表示正與布魯塞爾檢察署合作，但指出「截至目前，尚未與我們分享具體調查結果」。
比利時檢察官告訴通訊社 AFP，這項針對 Wise 歐洲營運而非英國業務的调查「即將結束」。確認消息出台，是繼調查報道機構（TBIJ）指稱公司平台涉嫌涉及價值約 5 億歐元（4.32 億英鎊）跨越 30 個歐洲國家的可疑交易後。
這家於倫敦和美國掛牌的公司股票，消息曝光後跌幅驟然達 17.5%。布魯塞爾檢察署發言人告訴 AFP，調查「目前已處於進程」。發言人補充說，「調查結果主要涉及 Wise 帳戶被用於犯罪目的，顯示有違反反洗錢法規的情況，特別是未能識別客戶及其活動」。
Wise 發表聲明表示，正與布魯塞爾檢察官合作，「回應關於我們業務的查問，這如同我們慣常與監管機構及執法機關所做的一樣」。「至今尚未與我們分享具體結果，因此針對任何指控我們評論屬於妄測」。公司指出，向執法機關索取資訊是「營運的正常一部分，本身並不意味著不符合反洗錢要求或有任何不法行為」。
TBIJ 指出，比利時當局對 Wise 的調查始於去年。
Wise 成立於 2011 年倫敦，最知名於促進跨境匯款，全球擁有逾 1900 萬客戶。公司表示每日處理約 470 萬筆交易。
該公司在美國和英國雙重掛牌，上月將主要上市市場移至美國納斯達克。歐洲業務設於比利時，從此服務歐洲其餘地區及歐盟。
AJ Bell 市場主管 Dan Coatsworth 表示，調查消息曾一度抹去 Wise 周一市值逾 10 億英鎊。「在公布任何結果前，此問題恐將像厚重的黑雲籠罩該業務，該企業此前曾因與監管機構接觸，」他說道。「若查出監管疏忽，將面臨高額罰款，更根本的問題則是可能損害客戶信任與品牌聲譽。」
2024 年，金融時報報導，Wise 獲告知需改進流程，因比利時國家銀行發現缺乏數十萬客戶的地址證明。
Wise 去年被六個美國州因違反反洗錢合規罰款 420 萬美元（310 萬英鎊），2022 年又遭阿布達比金融服務監管機構罰款 36 萬美元。在各案中，Wise 表示隨後已解決監管機構疑慮。
周一，該公司表示，如同每家金融機構，面臨「越來越狡猾的不法分子試圖利用我們平台的現實」。公司表示對金融犯罪「極度重視」，全球約三分之一員工致力於保護客戶。