頂級加密貨幣公司被指控涉及10億美元欺詐訴訟
Top crypto firms named in $1bn fraud lawsuit
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By Natalie Sherman
Business reporter, New York
美國檢察官指控三家知名加密貨幣公司詐騙投資者超過10億美元。
紐約州檢察總長Letitia James表示，加密貨幣交易所Gemini對客戶撒謊，隱瞞其所提供的一種投資賬戶的風險，該賬戶對加密貨幣支付高利率。
加密貸款公司Genesis及其母公司Digital Currency Group也參與了該計劃。
該計劃於去年11月被叫停，客戶無法獲取資金。
這發生在FTX加密貨幣交易所崩潰之後不久，該交易所由Sam Bankman-Fried經營，他目前也在對抗自己的欺詐指控。
Genesis由於對他的公司大量貸款，幾個月後申請了破產。
檢察總長James表示，她的案件涉及“加密貨幣行業監管不足，不良行為者造成傷害的另一例”。
Digital Currency Group (DCG)和Gemini都表示他們將對這些指控進行抗辯。
DCG創始人Barry Silbert表示：“誠實和正直一直是我的指導原則，”並稱這些指控“毫無根據”。
這起訴訟是去年數字貨幣市場變酸後加密貨幣行業崩潰中浮現的最新法律行動。
這三家公司曾在2021年推出的Gemini Earn上合作，該計劃允許用戶將加密貨幣借給Genesis，以換取超過7%的利率。
檢察官在訴訟中表示，Gemini知道Genesis從計劃開始時就財務狀況不穩。
但訴訟聲稱Gemini未能提醒客戶借貸給該公司的風險，而是聲稱它已經過審核。
2022年6月，當Genesis因另一家加密貨幣公司的崩潰而蒙受超過10億美元的損失時，風險增加了。
檢察官表示，Genesis和DCG試圖通過財務操縱和虛假報告來掩蓋這種情況，包括向Gemini提供虛假報告，同時公開聲稱其資產負債表很強。
Gemini，由聲稱他們的哈佛前同學Mark Zuckerberg偷了他們的想法創造Facebook的Winklevoss雙胞胎創立的加密交易所，已就Genesis和DCG的這些努力提出欺詐索賠。
Gemini表示，訴訟確認了其對Genesis的指控，並表示不同意被命名為被告。
“因被欺詐和被撒謊而指責受害者毫無道理，我們期待自我辯護以對抗這種不一致的立場，”它在社交媒體上分享的一份聲明中說。
但根據訴訟，2022年夏天，一些Gemini的高級員工擔心到從他們自己的基金中撤資。
“這些加密貨幣公司對投資者撒謊，試圖隱藏超過十億美元的損失，結果是中產階級投資者遭受了損失，”檢察總長James說。
她引用了一位73歲的退休祖母，在被指控的欺詐中受害的232,000名投資者之一。