美財政部制裁八家加拿大換匯業者 指控協助伊朗規避金融管制

標題：美財政部制裁八家加拿大換匯業者 指控協助伊朗規避金融管制 摘要：美國財政部週五宣布制裁八家加拿大貨幣兌換公司，指控其協助伊朗實體規避金融制裁並涉及洗錢及毒品走私資金。被點名企業包括 Million Exchange 與 Cryptoyal 等，主要位於安大略省與不列顛哥倫比亞省。美國同時針對加密貨幣交易所 MEXC Global 發布命令，指控其促成 160 億美元非法交易。加拿大 FINTRAC 證實與美國 FinCEN 合作執行此舉。此行動旨在切斷伊朗政權經濟命脈，並顯示美加在反洗錢與制裁執行上的緊密協調，對跨境金融合規提出更高要求。 內文：美國財政部於週五宣布啟動「經濟孤兒行動」（Operation Economic Outcast），對八家位於加拿大安大略省與不列顛哥倫比亞省的貨幣兌換公司實施制裁。此舉不僅顯示美國正擴大打擊跨國金融洗錢網絡的決心，更凸顯加拿大在反洗錢與制裁執行上與美國緊密合作，可能影響未來北美地區跨境資金流動的合規標準。 根據美國財政部聲明，這些被點名的企業包括 Million Exchange、Amin Exchange 以及 Cryptoyal 等。美方指控這些業者協助受制裁的伊朗實體規避金融管制，並將伊朗里亞爾及其他貨幣轉換為加密貨幣等數位資產以進行洗錢。此外，部分業者還被指協助一名涉嫌毒品走私集團首腦進行資金操作。美國財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）強調，加拿大不能成為為伊朗政權及其代理人提供制裁規避服務的非法金融促進者的避風港。 此次制裁措施將切斷這些企業與美元金融系統的聯繫，凍結其在美資產，並禁止其與美國個人或實體進行交易。加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）隨後發表聲明證實，該機構已與美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）合作，依據雙邊協議共享情報，共同打擊洗錢、資助恐怖主義及規避制裁行為。FINTRAC 指出，其常態性地與全球金融情報單位合作，以維護金融系統安全。 此事件顯示美國正透過「長臂管轄」與盟友情報共享機制，精準打擊利用第三國（如加拿大）作為跳板的金融違規行為。對於依賴跨境匯款或加密貨幣交易的企業與個人而言，合規風險顯著上升，尤其是涉及伊朗、北韓或俄羅斯等受制裁地區的資金流動，可能面臨更嚴格的審查與法律後果。 值得注意的是，美國財政部同日還針對塞席爾註冊的加密貨幣交易所 MEXC Global 發布命令，指控其促成至少 160 億美元與伊朗、北韓、俄羅斯相關的非法交易。此前，美方亦制裁了位於印度與土耳其、協助伊朗規避石油出口限制的網絡。美國聲稱，這些行動已導致伊朗里亞爾貶值至新低，並推高當地通膨率至約 90%。此系列行動旨在切斷支撐伊朗政權及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的經濟命脈，而加拿大亦將 IRGC 列為恐怖組織。